这个涉案金额100亿网络赌博主要成员在百色被抓

警示员 · 发表于 2019-9-25 03:57:56

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“我在一个网站上偶然间加了一个QQ群，我们每天就在这个QQ群里面，以下注‘北京28’、‘加拿大28’开奖猜大小的方式参与赌博，现在已经输了60多万元了。”

2018年12月18日，X先生到滁州市公安局琅琊分局治安大队报案。

接到警情后，治安大队行动队民警在分局网安大队的协助下，根据报警人手机QQ的聊天记录以及转账记录，确定该QQ群是被一个网络赌博犯罪团伙所控制。

民警根据报警人提供的银行账户、支付宝账户、财付通账号进行调查，分析资料信息，通过对几百个账号注册身份信息的去伪存真，初步锁定以陈某、覃某京为首的犯罪嫌疑人的身份信息。

因此案涉及资金流的账户、电话号码较多，资金流数额巨大，且基本都是手机银行和支付宝、财付通进行转账，无银行取款记录，给前期的研判工作带来不小的难度。民警对参赌的资金流向进行层层挖掘，共梳理出八级一百余个银行账户和第三方支付账户，涉案赌资流水近100亿。

在市公安局技侦、网安支队的支持下，经过近两个月的前期侦查研判，最终确认了9名犯罪嫌疑人的真实身份信息。同时，办案民警查明了该团伙由犯罪嫌疑人陈某负责牵头在北京遥控指挥，犯罪嫌疑人覃某京在广西南宁负责招聘人员，实施犯罪的组织架构。

为确保顺利抓捕，分局成立由副局长王义忠任组长的专案组，从刑侦、经侦、国保、网安、派出所、特巡警等部门抽调精干警力，全力侦办此案。专案组成立后，立即兵分两路，一组前往北京，另一组赶往广西南宁，同时开展调查、摸排工作。

2019年3月22日11时许，两地共四组抓捕组同时行动，分别在北京、广西南宁和广西隆林各族自治县抓获犯罪嫌疑人陈某、覃某京、黄某等9人。

7月30日，专案组再次奔赴广西百色市，将该团伙主要成员陶某抓捕归案。

9月2日，专案组前往河南省将同案犯李某某成功抓获。

期间，共扣押用于作案的各类银行卡200余张，手机50余部，电脑8台，扣押涉案车辆奔驰保时捷、玛莎拉蒂等豪车5辆，参赌资金300余万元，冻结证券账户股票市值3000余万元。

2016年初，犯罪嫌疑人陈某在网上认识一个名字叫“小闯”的人，“小闯”教会了陈某在网络上赌博。接触了之后，陈某觉得这个赚钱挺快，于是，2016年中，陈某找到了以前在北京看守所认识的“狱友”覃某京，并告诉他自己想从事网络赌博的想法，两人一拍即合，便组织策划实施网络赌博活动。

之后，陈某在北京注册了两个名为“侏罗纪白垩纪总部一群”、“侏罗纪白垩纪总部二群”的QQ群和一个名为“侏罗纪”的网站，利用网络某论坛上的广告和注册的网站，推广这两个QQ群，邀请参赌人员加入QQ群。

经过一系列的筹备活动后，陈某和覃某京在北京“网络赌博工作室”成立了。2016年10月，为了赌博资金结算方便，陈某利用覃某京的身份信息在北京注册了北京侏罗纪乐满堂科技有限公司，利用科技公司的幌子，结算赌博资金。

由于网络赌博工作室工作量较大，后在朋友的介绍下，黄某等4人先后加入该工作室。

经营一段时间后，为了离老家近。2017年2月份，陈某、覃某京将网络赌博的工作室搬迁至广西壮族自治区南宁市新村路的某小区中，后又先后招纳3人加入该工作室。

自从网络赌博工作室搬迁至广西南宁后，陈某在北京遥控指挥网络赌博工作室，覃某京具体负责广西南宁网络赌博工作室的管理工作，其他7人利用手机、电脑等方式，招募参赌人员实施网络赌博。

陈某等人通过QQ群先后召集近万名参赌人员进行网络赌博，非法获利5000余万元。

目前，陈某等9名犯罪嫌疑人已被琅琊区人民检察院依法批准逮捕，近日将移送起诉。
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