百色右江全链条摧毁一个部督跨境电诈团伙

日前，广西壮族自治区百色市公安局右江分局经过四个多月的奋战攻坚，辗转10个省、市、自治区，行程数万公里，成功全链条摧毁公安部督办的一个跨境电诈团伙，抓获团伙犯罪嫌疑人14名，这是2021年广西成功侦破的首起全链条案件。

2020年12月4日，广西某投资集团有限公司出纳员覃某被人拉入一个QQ群，群内有人冒充公司老板让其转帐，其在未经电话和当面核实的情况下向“老板”提供的两个帐户共转了135.5万元。

接到报案后，百色市公安局右江分局组成专案组立即启动特大电信网络诈骗案件侦破机制，快速开展止付、冻结、信息研判等工作。专案民警加班加点，经连日集中研判分析，一个涉案人员众多的电信诈骗团伙浮出水面。该团伙成员在境外实施诈骗，团伙内部分工明确，是一个集“诈骗、偷渡、套现”于一体的诈骗集团。

该案为跨境案件，涉案金额大，在侦查中串并出陕西、贵州等地多起案件，被公安部列为挂牌督办案件。专案组在掌握犯罪嫌疑人的相关作案线索后，积极争取上级部门支持，对犯罪嫌疑人的活动范围进行精准研判，锁定了涉案卖卡、贩卡犯罪嫌疑人在广东、黑龙江的落脚点。在广西壮族自治区公安厅刑侦总队的协调下，专案民警分组赶赴广东省云浮市、黑龙江省密山市开展调查取证工作。

经过不懈努力，民警于2021年1月26日、4月7日、4月17日分别将贩卖银行卡5名嫌疑人抓获归案。经审，5名嫌疑人供认为牟取私利，在明知上家购买银行卡可能用于网络犯罪的情况下，仍贩卖银行卡给犯罪分子的犯罪事实。

经深挖线索，提取了电子物证，案件侦破工作取得了重大进展。民警进一步研判确定该电信诈骗嫌疑人系境外犯罪团伙，主要成员在境外实施诈骗。

由于跨境追捕难度大，增加了案件侦办的难度，但专案民警没有气馁，立足实际密切关注境外犯罪团伙成员动向，伺机实施精准抓捕。在上级公安机关的业务指导下，民警深入研判，进一步查明藏身境外实施诈骗3名广西宾阳籍嫌疑人的具体身份，并冻结其涉案资金85余万元。

3名嫌疑人得知自己资金“莫名其妙”被冻结，即回国欲查明情况，谁知刚入境即被张网以待专案民警控制起来。经过顺藤摸瓜，专案组又在边境线抓获了2名欲非法出境的团伙成员。该团伙成员供认，他们通过“蛇头”农某等3人才偷渡到境外的。专案组当即将涉嫌组织他人偷越国境的农某等3名嫌疑人抓获归案。接着，民警乘胜追击赴广东省云浮市，抓获从事洗钱的操盘手李某，当场缴获各类银行卡、手机、网银等大量作案工具。

至此，专案组历时四个多月侦查，辗转10个省、市、自治区，行程数万公里，终于全链条摧毁公安部督办的一个跨境电诈团伙，涉案的14名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留。

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