百色：184万诈骗案件背后牵出 3个洗钱犯罪团伙

近日，百色市公安局田阳分局在市公安局的指导支持下，先后奔赴广东、贵州、江西等地，经过2个多月缜密侦查、抽丝剥茧、循线追击，成功抓获犯罪嫌疑人11名，扣押涉案赃款20多万元、银行卡62张、POS机2台，摧毁3个为诈骗分子洗钱的犯罪团伙，有效打击了犯罪分子的嚣张气焰。

2021年4月24日，田阳区田州镇的黄先生在某股票交流群将一陌生群友添加为好友，并在其推荐下进一个叫“同创汇丰资产”的微信群，收听群内老师、辅导员讲一些关于炒股的知识，后黄先生被该群辅导员诱导安装“tiktok”APP平台购买BTK币进行投资，先后充值184.55万元购买BTK币。4月24日，黄先生想卖币提现，但被客服要求先交49999元认证金，黄先生才意识到被骗。

接到报警后，田阳区人民政府副区长、百色市公安局田阳分局党委书记、局长玉文波，分局党委副书记、政委沈开慎高度重视，迅速组织刑侦、合成作战中心等部门警力成立专案组开展案件侦破工作。在市公安局的大力支持协助下，专案组多次召开案件分析研判会，经过调取相关证据进行数据分析研判，发现黄先生通过自己名下银行卡给多个一级对公账户汇款，且这些账户都是诈骗分子用来为诈骗所得赃款进行“洗钱”。随着案件的深入调查，发现广西合浦陈某朋等人、广东茂名杨某荣等人、贵州遵义王某红等人、江西九江金某等人有重大涉案嫌疑，这些嫌疑人分别以“买卖U币”的方式为诈骗团伙进行“洗钱”，涉案金额巨大。

为将犯罪嫌疑人一网打尽， 严厉打击涉诈等违法犯罪活动，4月18日至5月底，在玉文波、沈开慎的组织指挥下，专案组辗转广西北海、合浦，广东阳江、茂名、惠州，贵州遵义、贵阳和江西九江等地开展收网行动。在当地警方的支持协助下，经过持续追击摸排，先后将犯罪嫌疑人陈某朋、杨某荣、王某红、金某等11人抓获归案。扣押涉案赃款20多万元、银行卡62张，POS机子2台，打掉“合浦陈某朋等人、广东茂名杨某荣等人、贵州遵义王某红等人”3个洗钱犯罪团伙。

目前犯罪嫌疑人陈某朋、谭某豪等4人已被批准逮捕，犯罪嫌疑人王某红、金某等7人已被采取刑事强制措施，案件在进一步深挖扩线中。

民警提醒：

1.凡是陌生人主动添加你为好友，推荐你到相关网站、APP平台等进行投资、下注的，都是诈骗。请广大市民朋友提高警惕、注意防范，不轻信、不转账、不汇款、不提供验证码等，以免上当受骗。

2.切勿因为眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，被依法追究法律责任，也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流，造成不可挽回的财产损失。为一时利益误入歧途，走捷径的生财之道，必定要承担法律责任。

来源：田阳公安

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