公安部：民族资产解冻类诈骗幕后组织者主要来自凌云县

中国公安部1月15日集中通报了三起民族资产解冻类诈骗犯罪案件，共抓获犯罪嫌疑人36人，冻结涉案赃款273万元。据公安部相关负责人介绍，民族资产解冻类诈骗犯罪的幕后组织者主要来自广西凌云县，当地已全力开展打击整治行动。

公安部表示 ，近年来，一些民族资产解冻类诈骗犯罪团伙打着党中央、国务院旗号，伪造公文、证件、印章，以民族资产解冻、政府扶贫、慈善活动等名义，以高额返利为诱饵，引诱大量不明真相的群众加入所谓的各类“基金会”和“项目”和APP，巧立名目骗取钱财。公安部对此高度重视，部署全国公安机关持续开展打击行动，破获了一大批案件，抓获了一大批犯罪分子。

1月15日上午，公安部举行新闻发布会介绍严厉打击民族资产解冻类诈骗活动成效。公安部刑侦局副局长陈士渠表示，近期，公安部指挥北京、广东、辽宁等地公安机关先后侦破“精准扶贫”、“北斗共享联盟”、“中国梦想起航基金会”等民族资产解冻类诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人36人，冻结涉案赃款273万元。

陈士渠介绍，从这三起案件看，民族资产解冻类诈骗案件有以下五个方面的特点：一是假冒党中央、国务院和各部委领导，伪造各类图片，用PS的技术伪造一些领导照片，甚至伪造公文证件印章，严重损害党委政府形象，做了这么多假的东西是为了让更多的人相信。

二是诈骗手法多，参与门槛低，所谓的预期收益巨大，极具诱惑性。这些犯罪团伙欺骗说，你交几元、几十元、几百元，最多可能交一二千元，就能获得数万元、数十万甚至数百万元的回报，以此吸引受害人参与。实际上是骗的人多才能骗到更多的钱。

三是犯罪团伙通过建立微信群的形式发布消息、吸收人员，裂变式发展下线，参与人员多，蔓延速度快。民族资产解冻类的诈骗案件以前也有，不是现在才出现的，以前多数是通过见面来发展下线，参与的人不太多。但是最近这几年，犯罪分子开始利用新媒体手段，像使用微信来发展下线，一建群，群里的人被骗之后又建别的群，呈现裂变式的发展。

四是诈骗的对象比较特定，以中老年群体为主，这些群体平时上网少，受害人容易被犯罪分子“洗脑”，犯罪分子拿一些假的文件，做一些PS的图片，就信以为真，还到处拉别人加入骗局。

五是社会危害大，严重影响社会治安稳定。这些犯罪团伙虽然骗每一个人的钱数不多，但是骗的人多，动辄几万几十万，骗的赃款总量就很多，对社会治安稳定是一个严重的威胁。

陈士渠透露，目前，民族资产解冻类诈骗犯罪的幕后组织者主要来自广西凌云县。遵照中央领导的指示，广西凌云县委、县政府已经组织全县开展打击整治民族资产解冻类诈骗行动，公安部要求凌云举全县之力，动员各部门和全社会力量推进各项打击和综合治理、源头治理工作，力争迅速改变此类案件多发的严峻局面。

截至目前，广西凌云公安机关已抓获民族资产解冻类诈骗犯罪嫌疑人45名，扣押车辆21台，这些车都是用赃款购买的。银行卡59张、POS机27部，查获赃款购买房产7处，这些骗子把钱骗到以后就买车买房，大肆挥霍，缴获赃款414.6万元。

陈士渠表示，下一步，公安部将部署全国公安机关开展打击民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动，探索建立打击防范民族资产解冻类诈骗犯罪长效机制，以打开路、重拳出击，全面摸排线索，全链条铲除诈骗团伙，集中破获一批民族资产解冻类诈骗犯罪案件，严惩一批以民族资产解冻等为由从事诈骗犯罪的幕后组织者和操纵者，坚决打掉一批非法组织，摧毁一批非法的网络。

三起典型案件具体情况： 四男子借“精准扶贫”骗倒18万人

公安部刑侦局副局长陈士渠披露， 2018年8月，犯罪嫌疑人杜国雨（男，41岁，广西凌云县人）化名“罗益文”，犯罪嫌疑人滕德夫（男，34岁，广西凌云县人）化名“陈立军”，分别自称国务院领导秘书；犯罪嫌疑人甘纪林（男，31岁，广西凌云县人）化名“陈健文”，自称财政部项目审核办公室主任，犯罪嫌疑人李朝交（男，27岁，广西凌云县人）化名“李宗铭”，自称财政部扶贫小组副组长，声称中央决定通过互联网方式发展一对一的精准扶贫，向范基阳（女，69岁，北京朝阳区人）发放所谓“委任状”任命其为国务院领导秘书，分别指令其具体负责实施名为“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金”的所谓精准扶贫项目并收取会员费等各种费用，借此实施诈骗。

随后，范基阳声称受国务院、财政部扶贫办委托，建立大量“精准扶贫”微信群，讲授“扶贫课程”，散布所谓“国务院”下发的精准扶贫文件，声称“国家有很多扶贫项目，中央决定不采取传统做法发放扶贫款，拟通过互联网的方式发展一对一的精准扶贫”，参与人员需缴纳报名费、保险费、资金使用费、服装费、材料费、交通费等费用，承诺缴费后可以领取“国家扶贫款”，吸引了大量不明真相的群众。四个月的时间，就有18万人被骗。

2018年12月初，范基阳在微信群发布消息称有“国家扶贫项目”需要筹款，此项目正式对接国家平台，还发布所谓的“任命书”，称主要组织者为国家领导人秘书，专门负责扶贫款发放，要求群内成员需每人缴纳1000余元众筹费，最多的有交2000多的，到北京开完会后，每人费用10倍返还。

经公安机关查明，此案系一起打着精准扶贫旗号实施的民族资产解冻类诈骗案件。近日，在公安部统一指挥下，北京、广西等地公安机关抓获杜国雨、滕德夫、甘纪林、李朝交、范基阳等17名犯罪嫌疑人，扣押宝马、捷豹等涉案车辆8辆和一批涉案手机、银行卡，扣押、冻结赃款230万元。

“北斗共享”app拉人头敛财

2019年1月，有人在微信群‘中国银联信用卡办理群’发布注册“北斗共享联盟”的会员链接，声称“1月15号至22号‘北斗共享联盟’在北京人民大会堂召开2019年中国食品安全乡镇长责任年会暨全国一乡一品产业发展年会北斗中航集团扶贫工作启动大会，届时有国家在职的二百多名部长级领导参加招商会，更有副国级国家领导人到场参加”，呼吁群成员通过手机APP注册加入会员，缴纳6880元或9880元的会务费后前往北京参会。

经查，“北斗共享联盟”APP系北斗中航（深圳）科技信息有限公司研发，该公司通过APP高价销售手机、白酒、车载机器人等产品，声称购买产品后可以进行消费补贴，鼓励会员采取“拉人头”方式提升会员等级增加补贴额度。2018年10月，犯罪嫌疑人明平福（男，49岁，湖北武汉人）经人介绍成为“北斗共享联盟”APP成员，之后陆续发展了128名下线，其下线又陆续发展了1660名下线，其下线在APP上购物消费后，明平福按5%的比例进行提成。

2019年1月9日，青海等地公安机关将明平福等11名参与发展下线的犯罪嫌疑人抓获。1月11日，深圳公安机关以涉嫌诈骗罪将北斗中航（深圳）科技信息有限公司法人曾永勇（男，37岁，广西宾阳人）、监事纪荣发（男，67岁，安徽来安人）刑事拘留，案件侦办工作正在进行中。

诈骗集团伪造国家文书骗财70余万

2018年12月，犯罪嫌疑人李树金（男，58岁，河南淮滨人）自称受民政部部长委托，会同李素文（女，57岁，辽宁沈阳人）、王向荣（男，58岁，陕西咸阳人）等人，在陕西省咸阳市成立“中国梦想起航基金会”，随后在网上发布伪造的“中华人民共和国国务院任命书”和“基金会法人登记书”，声称在国务院办公厅、民政部、公安部的大力支持下筹建的“中国梦想起航基金会”系民族资产扶贫基金会，并以缴纳会费返善款的名义诱骗群众参加所谓的基金会。

这个团伙对外宣称入会的标准有三档，第一档为28+1元（该档会员最终可获利30万元）；第二档为98+1元（可获利100万元）；第三档为178+1元（可获利170万元），每个理事可获利500万元，会长可获利600万元，声称会员达到规定数量后，即在北京召开启动大会。截至目前，该犯罪团伙累计骗取各类会费70余万元。

经工作，公安机关查明此案系一起打着扶贫旗号的民族资产解冻类诈骗案件。近日，公安部部署陕西、广东、辽宁等省公安机关分别在当地将王向荣、刘艳梅(女，48岁，天津蓟县人)、李树金、李素文等4名主要犯罪嫌疑人抓获，冻结赃款43.6万元。公安部已指定辽宁公安机关侦办此案，其他涉案人员的源头追查、落地核查、深挖扩线等工作正在抓紧进行中。

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