香港海关侦破史上最大洗黑钱案！一家5口2年洗黑钱超30亿

知知 · 发表于 2020-9-14 16:04:16

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香港海关日前采取代号「猎影」行动，成功侦破一宗怀疑清洗黑钱案件，拘捕6名年龄介乎25至62岁男女，包括一名本地找换店的持牌人，涉案金额超过30亿港元来历不明的款项。案中涉款金额为海关处理同类型案件中历来最高。

海关今午公布案情指，年初收到情报，指有人涉嫌洗黑钱，经调查后，在上周四突击搜查4个住宅单位和一间找换店，拘捕6人，其中5人是同一家庭成员，包括一对父母、2位兄长和妹妹。这对父母报称无业，另外3兄妹分别报称任职技术员、找换店经理及客户服务员，每月收入介乎1.5 万元至3万元不等，但海关在调查期间发现该家庭拥有的资产超过3000万，怀疑该家庭有隐藏的收入，并发现家庭成员5人自2018年起，在本地多间银行开设超过100个个人银行户口，清洗逾30亿元黑钱，款项大多来自空壳公司及不知名的人士，当中有1.7亿元涉嫌透过一名找换店持牌人处理，这名持牌人亦被拘捕。
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