平果公安严打“断卡”网络诈骗，抓获犯罪人员25人

自公安部部署“断卡”行动以来，平果市公安局迅速贯彻落实，主动作为、循线深挖、全面溯源、重拳出击，深入开展打击电信网络诈骗“断卡”行动，截至10月17日，共打掉犯罪团伙2个，破获案件12起，抓获涉案人员25人。

--买卖国家机关证件团伙被端

9月，平果市公安局刑侦大队在工作中发现梁某某、韦某某有买卖国家机关证件的重大嫌疑。该局高度重视，立即启动合成作战机制，展开缜密侦查，10月12日，专案组成功打掉该买卖国家机关证件团伙，抓获犯罪嫌疑人梁某某、韦某某等5人，查处非法公司21家。
经调查查明，2019年11月以来，犯罪嫌疑人梁某某伙同韦某某收购他人身份信息，用于注册空头公司、开设对公账户，并将账户提供给电信诈骗犯罪团伙。经查，涉案个人银行卡共13张，涉案公司账户21个。

目前，犯罪嫌疑人梁某某、韦某某等5人因涉嫌买卖国家机关证件罪，被平果市公安局依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。  

--帮助信息网络犯罪团伙被摧毁

近日，平果市公安局成功打掉以一个黄某某为首的涉嫌帮助信息网络犯罪活动团伙，抓获涉案人员20人。
9月底，该局刑侦大队在工作中发现黄某某有向他人收购银行卡及电话卡转卖给他人从事网络犯罪嫌疑。该局迅速反应，立即成立专案组，按照“断两卡、打窝点、治源头”的工作思路，全面查清犯罪团伙组织架构和运营模式。10月12日，专案组雷霆出击，对该团伙实施统一收网行动，一举抓获涉案人员20人。

经调查查明，犯罪嫌疑人黄某某通过朋友获悉转卖银行卡、电话卡可以快速赚钱，于是向身边朋友以每张200-220元不等的价格收购银行卡、电话卡，再转手卖给上家。
目前，犯罪嫌疑人黄某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被平果市公安局依法刑事拘留，其余19名下家被公安机关依法处理，案件正在深挖彻查中。

什么是“断卡”？

公安机关和金融、通讯管理部门一旦认定为涉嫌电信网络犯罪和不良信用电话用户，其名下登记的所有电话号码将被关停，且2年内限制其身份证或组织机构代码等证件办理电话卡新入网、过户等业务。
对被认定为出售、租借银行卡或对公账户用于实施电信网络诈骗犯罪的自然人及法人，对其名下所有银行账户在5年内将被暂停一切非柜面业务，不能开立新银行卡和企业对公账户，不能注册支付宝账户，不能开通微信收发红包和转账功能，对构成犯罪的依法予以刑事拘留并追究刑事责任。

断卡行动指哪些卡？

在手机卡方面，既包括平时所用的三大运营商的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。

在银行卡方面，即包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

“断卡”行动打击的是谁？

即“两卡”买卖链条上的所有人。

01

开卡团伙

自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员（即“卡农”），以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。

02

带队团伙

诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙，这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡，性质十分恶劣。

03

收卡团伙

主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙，这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。

04

贩卡团伙

主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。

断卡行动开始每个人要做什么？

按照现在的规定，一张卡涉案，名下所有卡或者业务都可能被暂停，将会对生活造成很大影响。请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人，一定要抽空去查询下名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在，以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒，影响个人生活。

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