那坡警方 “断卡”行动再抓获5名非法买卖银行卡犯罪嫌疑人

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11月23日，那坡警方抓获5名非法买卖银行卡犯罪嫌疑人，共查获涉案银行卡20张，手机卡7张，支付宝账号4个，为“断卡”行动再添战果。

“断卡”行动

继前两次“断卡”行动取得显著战果后，那坡警方刑侦部门继续立足辖区实际，进一步强化工作举措，持续发力，聚力攻坚，继续深挖“两卡”供应链，切实加大对“卡贩子”的侦查打击力度。专案民警通过对前期摸排出的线索进行梳理研判，于11月23日再次雷霆出击，第三次对涉“两卡”人员进行统一收网，成功抓获非法买卖银行卡犯罪嫌疑人5名。

经讯问，马某某等5人在明知农某某、王某收购银行卡是用于实施网络赌博转账洗钱的情况下，为获利仍提供四件套（银行卡、手机卡、银行U盾、支付宝账号）给农某某、王某作案，转账数额巨大，目前马某某等人共获利80800元。

目前，该5人已被那坡警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

截至目前，那坡警方共抓获涉“两卡”嫌疑人26人，查获银行卡116张、电话卡18张。“断卡”行动的持续开展，有力打击了贩卖“两卡”违法犯罪分子的嚣张气焰，有效铲除了电信网络诈骗犯罪滋生土壤，进一步维护了人民群众合法权益和社会治安大局稳定。

一、所谓“断卡” ，断的是哪些卡

●手机卡：
既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。
●银行卡：
既包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，也就是我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

二、为什么实施“断卡”行动？

任何一宗电信网络诈骗，都离不开信息流（通过电话、短信、网络等方式洗脑）和资金流（通过银行卡、第三方支付等转账）两个要素，而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。
“实名不实人”的电话卡，不但被犯罪分子用来实施电信诈骗，还会用来进行网络贩毒、网络赌博等犯罪，而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡、对公账户或者第三方支付账户走账，难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数，给我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。

三、“断卡”行动打击对象？

“两卡”违法犯罪团伙包括：
开卡团伙
在各地运营商企业营业厅开办电话卡、银行卡的人员。
带队团伙
在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息，与开卡团伙交易，支付费用后收取手机卡、银行卡，交给收卡团伙的人员。
收卡团伙
发布信息招募（同城）带队团伙，接收各带队团伙的手机卡及银行卡后，送交贩卡团伙的人员。
贩卡团伙
发布信息寻找收卡团伙，接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。

四、出租、出借、出售账户的法律后果

出租、出借、出售账户是违法行为，不仅要承担严重的法律责任，还要受到严厉的金融惩戒。

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