建行百色分行成功堵截两起涉案客户开户

右江日报 · 发表于 2021-3-19 09:54:20

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本报百色讯 3月12日，建行百色分行成功堵截两起涉案客户开户，切实防范涉案账户开立风险，全力营造严厉打击电信诈骗违法犯罪团伙的深厚氛围。

当天13时54分，建行百色分行下辖的靖西支行接到一位冯姓客户挂失销户并新开账户的申请。当班客户经理按照有关要求对客户的真实开户意图进行了解，该客户对其名下原有账户情况完全不清楚。此种异常情况引起了客户经理的警觉。工作人员通过对建行广西区分行下发的涉案客户名单信息进行检索，发现该客户名字在公安部第17期惩戒客户名录中。工作人员随即婉拒该客户新开户的申请。

同日下午16时5分，类似情况再次发生。一黎姓客户要求查询其名下账户开立情况，并提出新开户的申请。工作人员依照前述要求履行开户尽职调查手续。在询问过程中，该客户同样对其名下持有的账户情况不清楚。工作人员通过涉案名录信息检索，发现该客户账户涉案，遂婉拒其开户申请。

据悉，自国务院要求在全国范围内开展“断卡”行动以来，建行百色分行持续加强开户环节核查，履行客户尽职调查，推进涉案账户排查工作，积极配合公安机关有效斩断银行卡开办贩卖产业链，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤，全力维护人民群众生命财产安全。□阳爱娟

周思韵 · 发表于 2021-3-19 10:20:56

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周晓翠 · 发表于 2021-3-19 14:01:51

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钟红霞 · 发表于 2021-3-19 17:55:36

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周仙敏 · 发表于 2021-3-19 21:00:40

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发表于 2021-3-19 22:29:37

投诉举报广州香港太极古芳公司，在2020年打着新形态市场，坑骗消费者12万多人！导致被骗12多亿元血本无归！

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郑思明 · 发表于 2021-3-20 07:22:55

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钟露 · 发表于 2021-3-20 10:25:52

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朱玲 · 发表于 2021-3-20 12:57:03

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赵雅琦 · 发表于 2021-3-20 15:47:18

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