百色多名“00”后参与电诈跑分“洗钱”，涉案流水上千万

知识点

“跑分”是指利用个人账户代收账、转账，以此赚取佣金，用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。

近日，西林县人民法院公开开庭审理被告人涂某、蔡某成等22人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪一案。

公诉机关指控

在被告人涂某的指挥和安排下，涂某与蔡某成合谋为违法犯罪洗钱，涂某与蔡某成通过telegran软件“开心快乐”群对接，涂某与上家通过telegran软件“新群押金5万”群对接。上家在“新区押金5万”群告知涂某洗钱数额，涂某和蔡某成将跑分人员的账户发送给上家，由上家将洗钱资金转入跑分人员账户，再由蔡某成在跑分人员的手机上操作，将资金通过跑分人员的微信零钱通、支付宝余额宝、网上银行等账户购买数字货币后转入上家指定的微信、支付宝收款码、银行账户、数字货币地址等，将资金或等额的数字货币回流完成整个洗钱流程。

2021年6月至同年8月，蔡某成本人或通过他人介绍先后发展了团伙主要成员潘某春、郑某通、曾某飞、蔡某、陈某、何某进、陆某俊等被告人，形成了以涂某和蔡某成为首的较为固定的犯罪团伙。该犯罪团伙分工明确，自2021年6月份至9月份，已使用账户帮助他人转账，支付结算金额共11687520.24元，其中被告人蔡某成账户过账资金为276786元；蔡某账户过账资金为440562元。

公诉机关认为

被告人涂某、蔡某成等14人犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，其中转入账户中的诈骗数额认定为掩饰、隐瞒犯罪所得数额，其余数额认定为帮助信息网络犯罪活动罪数额，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人李某惠、何某奇等8人犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

由于涉案人数多、涉案金额大、案件疑难复杂，庭审分四次进行，并择期宣判。

“两卡”（手机卡、银行卡）已经成为电信网络诈骗分子实施诈骗、转移赃款的重要工具。为依法严厉打击非法出租、出售“两卡”违法犯罪活动，自2020年10月起，国务院联席办决定在全国范围内开展“断卡”行动，以斩断电信网络诈骗违法犯罪的信息流和资金链。该案件被告人多为00后，其中还涉及四名在校大学生，由于社会阅历不足、法治观念淡薄，在利益诱惑面前，迷失方向，一步步陷入违法犯罪泥潭。

广大在校学生不要贩卖个人和他人银行卡、手机卡，避免成为信息网络犯罪的帮凶。一分耕耘、一分收获，生活没有“捷径”，想要靠“跑分”谋取利益赚大钱，必将受到法律惩罚！

来源：西林法院

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